TRANG CHỦ  :: Giới thiệu  
20 Tháng Tư 2019 ..::  CHỦ ĐỀ      » Lao động - Kinh tế ::..   Đăng Nhập  

SỐNG LỜI CHÚA

 
Chúa nhật Phục Sinh 2019: Tin và làm chứng cho đức tin
Đức Kitô Phục sinh làm đảo lộn cuộc sống của các môn đệ, đem lại sự sống mới cho các Kitô hữu và thay đổi trật tự thế giới này. Thật cao cả cho những ai sẵn sàng dùng chính đời sống của mình để làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. ...

TIN TỨC

 
Thông báo I: Về khám sức khoẻ cho đồng bào nghèo ở Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điểm khám ngày 9/6 sẽ ở Ấp 2, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xã này gồm khoảng 9.000 dân, đa số nghèo khổ, di dân xuống Vũng Tàu, Bà Rịa làm thuê kiếm sống. Nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi chưa bao giờ được khám sức khoẻ, chữa bệnh, chữa răng và vẫn cố gắng chịu đựng bệnh tật từ nhiều năm qua chỉ vì quá nghèo, không thể mua bảo hiểm y tế hay đến bệnh viện chữa trị. ...
 
Lập phòng máy vi tính cho các em khiếm thính Trường Hy Vọng quận 6, TP.HCM
ĐTC viếng thăm nhà tù, cử hành Thánh lễ rửa chân
Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019
ĐTC Chủ sự Thánh lễ làm phép dầu
Logo và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của ĐTC tại Cộng hoà Bắc Macedonia
Chương trình viếng thăm của ĐTC tại Bulgari và Bắc Macedonia

CHUYÊN ĐỀ

 
Cảnh giác với loại ung thư thuộc top 5 ung thư thường gặp ở Việt Nam
Ở Việt Nam, ung thư đại trực tràng (UTĐTT) đứng thứ 5 sau ung thư dạ dày, phổi, vú, vòm. Theo thống kê của BV K Trung ương, tỷ lệ mắc UTĐTT là 9% tổng số bệnh nhân ung thư. Các bác sĩ khuyến cáo, việc tầm soát phát hiện sớm UTĐTT giúp tăng tỉ lệ chữa khỏi căn bệnh này. ...
 
Cân nhắc thêm cơ hội giảm phí BOT
Campuchia phát hiện cúm gia cầm H5N6 tại tỉnh giáp Việt Nam
Nga khẳng định sẽ giúp Cuba, Venezuela bất chấp cấm vận của Mỹ
Thêm loại văcxin 5 trong 1 mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng
Tiếp cận vốn ngân hàng vẫn khó
Hơn 6.000 tỉ đồng xây cầu Cát Lái

GIAO LƯU

 
Làm gì để mắt không 'đổ bệnh' với thời tiết nắng nóng?
Trời nắng nóng là điều kiện cho một số bệnh về mắt bùng phát như đau mắt đỏ, dị ứng mắt, khô mắt... ...
 
7 dấu hiệu 'tố cáo' bạn không được khoẻ mạnh
Tin vui cho những người thích ăn tỏi
Trường Phổ thông Năng khiếu phát hành hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10


People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 49
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 49

54.038.124

 Chi tiết
Ngân hàng 'soi' giao dịch tiền ảo
(Cập nhật: 08/09/2018 08:32:26)

 

Ngân hàng 'soi' giao dịch tiền ảo

Các ngân hàng đang đưa những giao dịch liên quan đến tiền ảo và đánh bạc trực tuyến vào diện kiểm soát.
 
 
 
 /// Bloomberg
Bloomberg
 
 
Bà Loan kinh doanh hàng hóa trên mạng tại TPHCM đồng thời dùng tài khoản tại ngân hàng V. để mua bán Bitcoin trên sàn Remitano giật mình khi nhận được thư mời lên làm việc của cơ quan thuế với nội dung giải trình kinh doanh thương mại điện tử. Cơ quan thuế yêu cầu bà Loan giải trình các khoản tiền nộp vào tài khoản của bà tại ngân hàng V. đồng thời phía cơ quan thuế có sao kê tài khoản 3 năm trở lại đây của bà tại nhà băng này.
 
Bà Loan cho hay, tiền vào tài khoản ngân hàng từ kinh doanh online ít, chủ yếu là giao dịch mua bán Bitcoin trên Remitano. Một nhà đầu tư khác trấn an, cơ quan thuế mời lên để làm việc về những hoạt động kinh doanh mua bán online chứ không đề cập đến mua bán giao dịch Bitcoin. Hơn nữa quy định của Remitano cũng cấm hoàn toàn những từ khoá liên quan tới tiền kỹ thuật số, nếu khả nghi sẽ bị khoá giao dịch ngay. Trường hợp này có lẽ cơ quan thuế đang thực hiện kiểm tra các giao dịch thương mại điện tử.
 
Thực tế nhiều tháng nay các ngân hàng như PVcomBank, VIB, Public Bank Việt Nam… đã đưa các giao dịch kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến vào diện kiểm soát. Cụ thể, PVcomBank không thực hiện các giao dịch liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; không cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế cho các khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến và các hành vi đánh bạc bất hợp pháp khác.
 
Public Bank Việt Nam khuyến cáo các khách hàng không tham gia thực hiện giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo. Giao dịch Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác là ẩn danh và hiện chưa được cơ quan nhà nước quản lý, vì vậy nó có nguy cơ lớn trở thành công cụ của các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, buôn lậu, ma tuý, trốn thuế và các hoạt động tội phạm khác. Giá trị của các loại tiền ảo biến động nên nguy cơ rủi ro trong đầu tư lớn, khi xảy ra tranh chấp, việc bảo vệ an toàn pháp lý là rất khó khăn.
 
Ngoài ra, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; do đó, việc sử dụng chúng như một phương tiện thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định như phạt tiền 150 - 200 triệu đồng đối với phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; từ ngày 1.1.2018, hành vi này có thể bị xử lý hình sự.
 
“Cánh cửa” để các nhà đầu tư giao dịch Bitcoin tại Việt Nam hiện nay là sàn Remitano, chủ yếu sử dụng tài khoản của Vietcombank. Nhằm tránh để lại “dấu”, trên các lệnh chuyển tiền của nhà đầu tư thường không ghi những từ khoá liên quan đến tiền ảo, Bitcoin… Do đó để phát hiện tài khoản các giao dịch nào liên quan đến tiền ảo, đại diện VIB cho biết phải thông qua nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận chống rửa tiền, quản lý rủi ro của ngân hàng. Sau khi phát hiện các giao dịch nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán tiền ảo với các đối tượng, sàn kinh doanh tiền ảo như Remitano, Binomo..., ngân hàng sẽ từ chối thực hiện giao dịch và xử lý theo pháp luật.
 
 
THANH XUÂN
 
 
 

Nguồn: TNO


Tin - Bài khác
Kiếm bộn tiền từ na 'khủng'
Nguy cơ nghèo hoá bán đảo Cà Mau
Xăng dầu nhập khẩu giảm mạnh
Tiếp tục kiến nghị Nhà nước góp vốn xây dựng tuyến cao tốc bắc - nam
Cấp sổ hồng cho dân ở những chung cư sai phạm
Lối thoát cho người đang làm công việc mình không yêu thích
Lấy ngân sách hoàn thuế cho xăng E5?
Cao tốc bắc - nam: Khó về đích đúng hẹn
Lệ phí trước bạ ô tô bán tải sẽ tăng?
'Xé rào' lãi suất để thu hút đầu tư vào dự án PPP
Tăng lợi thế khi ứng tuyển
Vẫn còn rủi ro trong thanh toán online
Dịch vụ viễn thông có bị 'siết' khuyến mãi?
Ngóng khuyến mãi 'khủng'
Lo gỗ Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam
Nông trại không đất
'Dạy' buôn lậu hàng Trung Quốc
TPHCM có căn hộ siêu đắt, giá 10.000 USD/mét vuông
Hàng loạt khoản nợ xấu được đấu giá
Bán rổ tre, túi cói... thu gần 190 triệu USD trong 8 tháng
Hàng tỉ đồng đào tạo nhân lực các ngành nghề trọng điểm
Công ty du lịch lừa tiền tỉ của khách
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng có nguy cơ tăng vốn
Người Việt đứng thứ hai toàn cầu về xu hướng tiết kiệm
GDP, thu ngân sách sẽ vượt kế hoạch
Cơ hội đưa hàng Việt lên Amazon
Tin nhắn, cuộc gọi rác lại 'dội bom' người dùng
Báo động: 70% đông trùng hạ thảo là giả, kém chất lượng
Dọn dẹp 786.000 tỉ đồng 'cục máu đông' nợ xấu
Lại 'nóng' cuộc chiến vận tải công nghệ
Trang 1 trong 225Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này