TRANG CHỦ  :: Giới thiệu  
18 Tháng Giêng 2019 ..::  CHỦ ĐỀ      » Lao động - Kinh tế ::..   Đăng Nhập  

SỐNG LỜI CHÚA

 
Chúa Nhật II TN C: Tiệc cưới giữa Thiên Chúa với con người
Với phép lạ tại tiệc cưới Cana, vinh quang Đức Kitô đã tỏ hiện, và không chỉ các tông đồ, mà ngay cả những người ngoại cũng nhìn thấy và tin vào Người. ...

TIN TỨC

 
Dự thảo chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Y tế Xã hội
Chúng tôi xin tóm tắt một số hoạt động chính yếu của Ban Y tế Xã hội sẽ thực hiện cho các người khuyết tật, mồ côi, nghèo khổ theo chương trình hành động năm 2019. Ban Y tế Xã hội của Hội Bảo Trợ dự định thực hiện một số công tác chính sau đây. Kính mời tất cả các anh chị cùng tham dự. Kính chúc các anh chị luôn an mạnh, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong Năm Mới. ...
 
Logo của ĐHGT Thế giới: Trái tim Mẹ Maria và Thánh giá
ĐTC gặp các nhân viên cảnh sát Italia cạnh Vatican
ĐTC chia buồn với các nạn nhân tại Nairobi
Nhiều vị tổng thống tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ Panama
ĐTC Phanxicô khuyến khích hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại
ĐHY Koch: Tìm về hiệp nhất Kitô là vượt thắng bất công

CHUYÊN ĐỀ

 
Cảnh giác với loại ung thư thuộc top 5 ung thư thường gặp ở Việt Nam
Ở Việt Nam, ung thư đại trực tràng (UTĐTT) đứng thứ 5 sau ung thư dạ dày, phổi, vú, vòm. Theo thống kê của BV K Trung ương, tỷ lệ mắc UTĐTT là 9% tổng số bệnh nhân ung thư. Các bác sĩ khuyến cáo, việc tầm soát phát hiện sớm UTĐTT giúp tăng tỉ lệ chữa khỏi căn bệnh này. ...
 
Chính trường Anh kẹt cứng vì Brexit
TP.HCM thực hiện cơ chế uỷ quyền: Giảm trung gian, tăng hài lòng
Cưỡng chế truy thu thuế thanh niên 20 tuổi kiếm 41 tỉ từ Google
Khi phụ huynh 'tự quyết' việc học của con
Bán hàng qua điện thoại, nhu cầu đang tăng
Bí mật đại dương từ những con tàu cổ

GIAO LƯU

 
Hiến tạng cứu người: Phép mầu có ở mỗi người
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - trưởng đơn vị điều phối tạng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho hay hiện tại số người chết não đồng ý hiến tạng mới đạt tỉ lệ 1/60 số trường hợp được bác sĩ tư vấn. ...
 
24% học sinh ở TP.HCM bị bắt nạt
Biến chứng khủng khiếp do tiêm mỡ làm đẹp
Dự án từ thiện chia sẻ yêu thương


People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 56
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 56

51.935.546

 Chi tiết
Ngân hàng 'soi' giao dịch tiền ảo
(Cập nhật: 08/09/2018 08:32:26)

 

Ngân hàng 'soi' giao dịch tiền ảo

Các ngân hàng đang đưa những giao dịch liên quan đến tiền ảo và đánh bạc trực tuyến vào diện kiểm soát.
 
 
 
 /// Bloomberg
Bloomberg
 
 
Bà Loan kinh doanh hàng hóa trên mạng tại TPHCM đồng thời dùng tài khoản tại ngân hàng V. để mua bán Bitcoin trên sàn Remitano giật mình khi nhận được thư mời lên làm việc của cơ quan thuế với nội dung giải trình kinh doanh thương mại điện tử. Cơ quan thuế yêu cầu bà Loan giải trình các khoản tiền nộp vào tài khoản của bà tại ngân hàng V. đồng thời phía cơ quan thuế có sao kê tài khoản 3 năm trở lại đây của bà tại nhà băng này.
 
Bà Loan cho hay, tiền vào tài khoản ngân hàng từ kinh doanh online ít, chủ yếu là giao dịch mua bán Bitcoin trên Remitano. Một nhà đầu tư khác trấn an, cơ quan thuế mời lên để làm việc về những hoạt động kinh doanh mua bán online chứ không đề cập đến mua bán giao dịch Bitcoin. Hơn nữa quy định của Remitano cũng cấm hoàn toàn những từ khoá liên quan tới tiền kỹ thuật số, nếu khả nghi sẽ bị khoá giao dịch ngay. Trường hợp này có lẽ cơ quan thuế đang thực hiện kiểm tra các giao dịch thương mại điện tử.
 
Thực tế nhiều tháng nay các ngân hàng như PVcomBank, VIB, Public Bank Việt Nam… đã đưa các giao dịch kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến vào diện kiểm soát. Cụ thể, PVcomBank không thực hiện các giao dịch liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; không cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế cho các khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến và các hành vi đánh bạc bất hợp pháp khác.
 
Public Bank Việt Nam khuyến cáo các khách hàng không tham gia thực hiện giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo. Giao dịch Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác là ẩn danh và hiện chưa được cơ quan nhà nước quản lý, vì vậy nó có nguy cơ lớn trở thành công cụ của các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, buôn lậu, ma tuý, trốn thuế và các hoạt động tội phạm khác. Giá trị của các loại tiền ảo biến động nên nguy cơ rủi ro trong đầu tư lớn, khi xảy ra tranh chấp, việc bảo vệ an toàn pháp lý là rất khó khăn.
 
Ngoài ra, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; do đó, việc sử dụng chúng như một phương tiện thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định như phạt tiền 150 - 200 triệu đồng đối với phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; từ ngày 1.1.2018, hành vi này có thể bị xử lý hình sự.
 
“Cánh cửa” để các nhà đầu tư giao dịch Bitcoin tại Việt Nam hiện nay là sàn Remitano, chủ yếu sử dụng tài khoản của Vietcombank. Nhằm tránh để lại “dấu”, trên các lệnh chuyển tiền của nhà đầu tư thường không ghi những từ khoá liên quan đến tiền ảo, Bitcoin… Do đó để phát hiện tài khoản các giao dịch nào liên quan đến tiền ảo, đại diện VIB cho biết phải thông qua nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận chống rửa tiền, quản lý rủi ro của ngân hàng. Sau khi phát hiện các giao dịch nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán tiền ảo với các đối tượng, sàn kinh doanh tiền ảo như Remitano, Binomo..., ngân hàng sẽ từ chối thực hiện giao dịch và xử lý theo pháp luật.
 
 
THANH XUÂN
 
 
 

Nguồn: TNO


Tin - Bài khác
Kiếm bộn tiền từ na 'khủng'
Nguy cơ nghèo hoá bán đảo Cà Mau
Xăng dầu nhập khẩu giảm mạnh
Tiếp tục kiến nghị Nhà nước góp vốn xây dựng tuyến cao tốc bắc - nam
Cấp sổ hồng cho dân ở những chung cư sai phạm
Lối thoát cho người đang làm công việc mình không yêu thích
Lấy ngân sách hoàn thuế cho xăng E5?
Cao tốc bắc - nam: Khó về đích đúng hẹn
Lệ phí trước bạ ô tô bán tải sẽ tăng?
'Xé rào' lãi suất để thu hút đầu tư vào dự án PPP
Tăng lợi thế khi ứng tuyển
Vẫn còn rủi ro trong thanh toán online
Dịch vụ viễn thông có bị 'siết' khuyến mãi?
Ngóng khuyến mãi 'khủng'
Lo gỗ Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam
Nông trại không đất
'Dạy' buôn lậu hàng Trung Quốc
TPHCM có căn hộ siêu đắt, giá 10.000 USD/mét vuông
Hàng loạt khoản nợ xấu được đấu giá
Bán rổ tre, túi cói... thu gần 190 triệu USD trong 8 tháng
Hàng tỉ đồng đào tạo nhân lực các ngành nghề trọng điểm
Công ty du lịch lừa tiền tỉ của khách
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng có nguy cơ tăng vốn
Người Việt đứng thứ hai toàn cầu về xu hướng tiết kiệm
GDP, thu ngân sách sẽ vượt kế hoạch
Cơ hội đưa hàng Việt lên Amazon
Tin nhắn, cuộc gọi rác lại 'dội bom' người dùng
Báo động: 70% đông trùng hạ thảo là giả, kém chất lượng
Dọn dẹp 786.000 tỉ đồng 'cục máu đông' nợ xấu
Lại 'nóng' cuộc chiến vận tải công nghệ
Trang 1 trong 225Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này